ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ И ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ: проверка фирм и лиц по имеющимся информационным массивам, анализ информации и составление отчета
ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ: выезд к месту регистрации или фактического ведения деятельности, опрос персонала, фото- видео фиксация фактической деятельности или ее отсутствия
ПРОВЕРКА СОИСКАТЕЛЕЙ НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ: проверка лиц на негативные факторы, проверка подлинности предоставляемых документов и сведений
ПРОВЕРКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА: аффилированность с конкурентами, выявление негативных факторов в прошлом
РОЗЫСК ДОЛЖНИКОВ И ИХ АКТИВОВ: установление фактического местонахождения скрывающегося лица и поиск принадлежащего ему имущества
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК И ПЕРЕГОВОРОВ: установление фактических данных, позволяющих занять более выгодную позицию в переговорном процессе, установить фактиеское положение дел у контрагента
ПРОВЕРОЧНАЯ ЗАКУПКА: приобретение товара или услуги у проверяемого с документированием процесса
ПРОВЕРКА СОИСКАТЕЛЯ:
Обратился индивидуальный предприниматель с просьбой проверки кандидата на должность, связанную с высокими управленческими рисками. При проверке по имеющимся информационным массивам установлено, что кандидат скрыл от будущего работодателя факт привлечения к уголовной ответственности за хищения. Кроме того, проверкой по прежнему месту работы установлены негативные факты. Собранная информация позволила принять решение об отказе в назначении на должность неблагонадежного кандидата.
Срок проверки составил 5 дней. Расходы - 6 тысяч рублей
РОЗЫСК ИМУЩЕСТВА:
Обратился директор фирмы с просьбой установить местонахождение имущества ответчика по исполнительному листу. На основании предоставленных данных, используя открытые источники информации были идентифицированы лица, фактически распоряжающиеся имуществом юридического лица на территории соседнего региона и некоторых регионов центральной части России. Представителям ФССП указаны координаты искомого, имущество было изъято.
Срок поисковых мероприятий -30 дней. Расходы составили 120 тысяч рублей
ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА:
Обращение из дальнего региона. Заключили договор на поставку с ООО, зарегистрированным в Челябинске, перевели предоплату. Фирму -поставщикат проверяли по сервисам ФНС. При личной проверке адреса регистрации ООО - многоквартирный жилой дом, в котором располагаются больше 30 различных фирм.Опросами с сотрудниками, с жильцами дома представителей фирмы не обнаруживаются. При глубокой проверке по информационным массивам устанавливается, что незадолго до сделки в проверяемой ООО сменился директор и поменялись реквизиты для оплаты. Директор на проверку оказался студентом из дальнего села. Новый расчетный счет для оплаты- открыт за несколько дней до сделки. Все материалы заказчику для обращения в полицию и возбуждения уголовного дела.